一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文生態(tài)景觀 。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議生態(tài)景觀 。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本生態(tài)景觀 。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更生態(tài)景觀 。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更生態(tài)景觀 。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況生態(tài)景觀 。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
（1） 債券基本信息
（2） 截至報告期末的財務指標
單位：萬元
三、重要事項
無
無證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-037
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
一、董事會會議召開情況
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號智慧山南塔16層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第四屆董事會第八次會議生態(tài)景觀 。會議通知已于2025年8月15日通過電子郵件及電話等方式發(fā)出。會議應參加董事5人，實際出席董事5人。本次會議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于公司〈2025年半年度報告〉及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（年半年度報告》及摘要生態(tài)景觀 。
2、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年度審計機構(gòu)的公告》生態(tài)景觀 。
該議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議生態(tài)景觀 。
3、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司將不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關(guān)制度相應廢止，同時《公司章程》及其他公司治理制度中與監(jiān)事會相關(guān)的條款亦作出相應修訂生態(tài)景觀 。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)()上披露的相關(guān)公告。
該議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議生態(tài)景觀 。
4、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則并辦理工商備案登記的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（月）生態(tài)景觀 。
該議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議生態(tài)景觀 。
5、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于新增及修訂公司部分管理制度的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于修訂〈公司章程〉、新增及修訂部分管理制度的公告》生態(tài)景觀 。
6、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年第一次臨時股東大會的通知》生態(tài)景觀 。
三、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、深交所要求的其生態(tài)景觀 他文件；
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
董事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-038
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
一、監(jiān)事會會議召開情況
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號智慧山南塔16層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，會議通知已于2025年8月15日通過電子郵件及電話方式發(fā)出生態(tài)景觀 。會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于公司〈2025年半年度報告〉及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年半年度報告》及摘要生態(tài)景觀 。
2、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年度審計機構(gòu)的公告》生態(tài)景觀 。
3、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司將不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關(guān)制度相應廢止，同時《公司章程》及其他公司治理制度中與監(jiān)事會相關(guān)的條款亦作出相應修訂生態(tài)景觀 。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)()上披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第六次會議決議生態(tài)景觀 。
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
監(jiān)事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-043
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
關(guān)于2025年半年度
計提資產(chǎn)減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會計準則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，結(jié)合公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，基于謹慎性原則，公司對截至2025年6月30日合并報表范圍內(nèi)可能存在減值跡象的資產(chǎn)計提了減值準備生態(tài)景觀 ?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述
根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策規(guī)定，為客觀、公允地反映公司截至2025年6月30日的財務狀況和2025年半年度的經(jīng)營成果，公司及下屬子公司對截至2025年6月30日的公司資產(chǎn)進行了減值測試，公司2025年半年度計提各項資產(chǎn)減值準備合計47,534,242.14元生態(tài)景觀 。具體情況如下表所示：
單位：元
注：本次計提減值準備計入的報告期間為 2025年1月1日至 2025 年6月30日生態(tài)景觀 。
二、本次計提資產(chǎn)減值準備事項的具體說明
（一）應收賬款、合同資產(chǎn)、長期應收款等資產(chǎn)的計提方法
本公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、合同資產(chǎn)進行減值處理并確認損失準備生態(tài)景觀 。
預期信用損失，是指以發(fā)生違約的風險為權(quán)重的金融工具信用損失的加權(quán)平均值生態(tài)景觀 。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現(xiàn)的、根據(jù)合同應收的所有合同 現(xiàn)金流量與預期收取的所有現(xiàn)金流量之間的差額，即全部現(xiàn)金短缺的現(xiàn)值。其中，對于本公司購買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，應按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用調(diào)整的實際利率折現(xiàn)。
本公司以共同信用風險特征為依據(jù)，將金融工具分為不同組合生態(tài)景觀 。本公司采用的共同信用風險特征包括：金融工具類型、信用風險評級、賬齡組合、逾期賬齡組合、合同結(jié)算周期、債務人所處行業(yè)等。相關(guān)金融工具的單項評估標準和組合信用風險特征詳見相關(guān)金融工具的會計政策。
本公司基于單項和組合評估金融工具的預期信用損失，以組合為基礎進行評估時，本公司基于共同信用風險特征將金融工具分為不同組別生態(tài)景觀 。本公司采用的共 同信用風險特征包括：金融工具類型、信用風險評級、債務人所處地理位置、債 務人所處行業(yè)、逾期信息、應收款項賬齡等。
應收賬款（與合同資產(chǎn)、長期應收款）的組合類別及確定依據(jù)
本公司對在單項工具層面能以合理成本評估預期信用損失的充分證據(jù)的應收賬款（與合同資產(chǎn)、長期應收款）單獨確定其信用損失生態(tài)景觀 。
當在單項工具層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據(jù)時，本公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的判斷，依據(jù)信用風險特征將應收賬款（與合同資產(chǎn)、長期應收款）劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失生態(tài)景觀 。確定組合的依據(jù)如下：
①合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的應收款項（與合同資產(chǎn)、長期應收款）生態(tài)景觀 ，參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續(xù)期預期信用損失率，計算預期信用損失；
②除①及已單獨計提減值準備的應收賬款（與合同資產(chǎn)、長期應收款）外的，根據(jù)以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的應收款項，參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續(xù)期預期信用損失率，計算預期信用損失生態(tài)景觀 。
三、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響
2025年半年度，公司合并報表口徑計提資產(chǎn)減值準備共計4,753.42萬元，減少公司合并報表利潤總額4,753.42萬元（不考慮所得稅影響）生態(tài)景觀 。本次計提資產(chǎn)減值準備事項是按照《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無需公司董事會審議。
四、本次計提資產(chǎn)減值準備的合理性說明
本次計提資產(chǎn)減值事項符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策規(guī)定，符合公司資產(chǎn)實際情況，能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，使公司的會計信息更加真實可靠，具有合理性，不存在損害公司和全體股東利益的情形生態(tài)景觀 。
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
董事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-044
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
關(guān)于參加“2025年天津轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日”活動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
為進一步加強與投資者的互動交流生態(tài)景觀 ，天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由天津證監(jiān)局、天津上市公司協(xié)會及深圳市全景網(wǎng)絡有限公司聯(lián)合舉辦的“2025年度天津轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動”，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
本次活動將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行生態(tài)景觀 ，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站
（。 出席本次活動的有公司董事長兼總經(jīng)理祁永先生、財務負責人張芷女士、董事會秘書劉卓萌女士及證券事務代表錢婉怡女士
生態(tài)景觀，屆時公司高管將在線就公司2025半年度業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等投資者關(guān)心的問題，與投資者進行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！ 特此公告
生態(tài)景觀！ 天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
董事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-042
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》、新增及修訂部分管理制度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則并辦理工商備案登記的議案》及《關(guān)于新增及修訂公司部分管理制度的議案》，前述議案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議
生態(tài)景觀?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下： 一、關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司將不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使
生態(tài)景觀。同時，《天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關(guān)制度相應廢止，《天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司章程》 （以下簡稱“《公司章程》”）及其他公司治理制度中與監(jiān)事會相關(guān)的條款亦作出相應修訂，具體修訂內(nèi)容詳見附件（因刪除和新增條款導致原有條款序號發(fā)生變化（包括引用的各條款序號），以及個別數(shù)字符號的語體轉(zhuǎn)換、標點符號變化、目錄頁碼變更等，在不涉及實質(zhì)內(nèi)容改變的情況下，未再逐項列示）。同時，對《公司章程》附件《股東會議事規(guī)則》（原文件名稱為“《股東大會議事規(guī)則》”）《董事會議事規(guī)則》進行修訂。 上述修訂事項已經(jīng)公司董事會審議通過，尚需提交公司股東會審議，同時提請股東會授權(quán)董事會及/或其授權(quán)人士，為辦理《公司章程》備案、取消監(jiān)事會等相關(guān)事項，向市場監(jiān)督管理機構(gòu)及其他相關(guān)部門辦理登記、備案等事宜，授權(quán)期限自相關(guān)議案經(jīng)股東會審議通過之日起，至相關(guān)登記、備案辦理完畢之日止
生態(tài)景觀。修訂后的《公司章程》《股東會議事規(guī)則》及《董事會議事規(guī)則》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）予以披露。 二、關(guān)于新增及修訂部分管理制度的情況
為更好地完善公司治理
生態(tài)景觀，促進公司規(guī)范運作，結(jié)合《公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的修訂，取消公司監(jiān)事會的安排及公司日常經(jīng)營情況，公司新增及修訂了部分管理制度，具體情況詳見下表： 上述新增及修訂的管理制度已經(jīng)公司董事會審議通過，部分制度尚需股東會審議通過后生效
生態(tài)景觀。上述新增及修訂后的管理制度全文于同日在巨潮資訊網(wǎng) （）予以披露。 特此公告
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
董事會
2025年8月28日
附件：《章程修訂表》
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-041
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案》，擬聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構(gòu)
生態(tài)景觀。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下： 一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務所”）具備從事證券相關(guān)業(yè)務資格，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗與能力，已連續(xù)多年為公司提供審計服務
生態(tài)景觀。在擔任公司以往年度審計機構(gòu)期間，大華會計師事務所恪盡職守，遵循了獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，具備良好的專業(yè)勝任能力。為保持審計工作的連續(xù)性，公司董事會同意續(xù)聘大華會計師事務所為公司2025年度審計機構(gòu)。公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2025年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。 二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構(gòu)信息
1、基本信息
機構(gòu)名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）
組織形式：特殊普通合伙
注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101
首席合伙人：梁春
截至2024年12月31日合伙人數(shù)量：150人
截至2024年12月31日注冊會計師人數(shù)：887人
生態(tài)景觀，其中：簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：404人 2024年度業(yè)務總收入：210,734.12萬元
2024年度審計業(yè)務收入：189,880.76萬元
2024年度證券業(yè)務收入：80,472.37萬元
2024年度上市公司審計客戶家數(shù)：112
主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)
2024年度上市公司年報審計收費總額：12,475.47萬元
本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：2家
2、投資者保護能力
生態(tài)景觀。 已計提的職業(yè)風險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元
生態(tài)景觀。職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。 大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責任糾紛系列案
生態(tài)景觀。大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任范圍內(nèi)承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案不影響大華所正常經(jīng)營，不會對大華所造成重大風險。投資者與東方金鈺股份有限公司、大華所證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華所作為共同被告，被判決在東方金鈺賠償責任范圍內(nèi)承擔60%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案賠付總金額很小，不影響大華所正常經(jīng)營，不會對大華所造成重大風險。 3、誠信記錄
生態(tài)景觀。 大華會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施47次、自律監(jiān)管措施8次、紀律處分3次；50名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施28次、自律監(jiān)管措施5次、紀律處分5次
生態(tài)景觀。 （二）項目信息
1、基本信息
生態(tài)景觀。 項目合伙人：姓名李洪儀，2004年12月成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2024年12月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告情況6家
生態(tài)景觀。 簽字注冊會計師：姓名竇良穎，2020年9月成為注冊會計師，2013年7月開始從事上市公司審計，2020年9月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告情況1家
生態(tài)景觀。 項目質(zhì)量控制復核人：姓名王忻，1999年6月成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供復核工作；近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次
生態(tài)景觀。 2、誠信記錄
生態(tài)景觀。 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分
生態(tài)景觀。 3、獨立性
生態(tài)景觀。 大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性
生態(tài)景觀。 4、審計收費
生態(tài)景觀。 公司審計費用是根據(jù)公司業(yè)務規(guī)模、會計處理復雜程度等多方面因素，并根 據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準 最終協(xié)商確定
生態(tài)景觀。提請股東大會同意董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實際業(yè)務和市 場行情等因素與審計機構(gòu)協(xié)商確定2025年度審計費用。 三、續(xù)聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會意見
公司董事會審計委員會查閱了大華會計師事務所有關(guān)資格證照，相關(guān)信息和誠信記錄，認可大華會計師事務所的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力
生態(tài)景觀。經(jīng)審計委員會會議審議通過，同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構(gòu)并提交公司第四屆董事會第八次會議審議。 （二）獨立董事專門會議的審查意見
大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司
審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)
生態(tài)景觀，在擔任公司審計機構(gòu)并進行各項專項審計和財 務報表審計過程中
生態(tài)景觀，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，具備良好的職業(yè)操 守和履職能力，能夠滿足公司2025年度財務審計的工作要求
生態(tài)景觀。續(xù)聘該審計機構(gòu) 能夠保證審計工作的質(zhì)量
生態(tài)景觀，保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于保護上市公 司及其他股東尤其是中小股東利益
生態(tài)景觀。因此，我們一致同意續(xù)聘大華會計師事務所 （特殊普通合伙）為公司2025年度的審計機構(gòu)
生態(tài)景觀。 （三）董事會和監(jiān)事會審議情況
公司于2025年8月28日召開了第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為2025年度審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議
生態(tài)景觀。 公司于2025年8月28日召開了第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為2025年度審計機構(gòu)
生態(tài)景觀。 四、報備文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨立董事專門會議的審查意見
生態(tài)景觀。 特此公告
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
董事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-045
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
關(guān)于召開2025年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開了第四屆董事會第八次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式于2025年9月15日召開2025年第一次臨時股東大會
生態(tài)景觀。本次股東大會的有關(guān)通知事項如下： 一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
2、大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定
生態(tài)景觀。 4、會議召開的日期、時間
生態(tài)景觀。 （1）現(xiàn)場會議時間：2025年9月15日（星期一）14：00開始
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2025年9月15日（星期一）9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年9月15日（星期一）上午9：15至下午3:00期間的任意時間
生態(tài)景觀。 5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
生態(tài)景觀。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準
生態(tài)景觀。 6、股權(quán)登記日：2025年9月10日（星期三）
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，于股權(quán)登記日（2025年9月10日）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東
生態(tài)景觀。 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
生態(tài)景觀。 （3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員
生態(tài)景觀。 8、現(xiàn)場會議召開地點
本次股東大會在公司辦公樓16層會議室召開，具體地址是：天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號智慧山南塔
生態(tài)景觀。 二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼
上述事項已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（)上的公告
生態(tài)景觀。 特別說明：
1、議案（2）（3）為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過
生態(tài)景觀。 2、上述提案對中小投資者表決單獨計票結(jié)果予以披露
生態(tài)景觀。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。 三、會議登記等事項
1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記
生態(tài)景觀。公司不接受電話登記。 2、登記時間：2025年9月11日（時間：上午9:00-12:00下午1:00-5:00）
生態(tài)景觀。 3、登記地點：天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號南開科技大廈主樓15層，天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司證券投資部
生態(tài)景觀。 4、登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證
生態(tài)景觀。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證
生態(tài)景觀。 （3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東登記表》（見附件3），以便登記確認
生態(tài)景觀。 5、注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場
生態(tài)景觀。 四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上
生態(tài)景觀，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
生態(tài)景觀。 五、其
生態(tài)景觀他事項 1、本次股東大會會期預計半天
生態(tài)景觀。出席人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。 2、會議聯(lián)系人：錢婉怡
會議聯(lián)系電話：022-58357576
會議聯(lián)系傳真：022-83713201
電子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com
聯(lián)系地址：天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號南開科技大廈主樓15層，天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司證券投資部
生態(tài)景觀。 郵政編碼：300384
3、出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人務請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場
生態(tài)景觀。 4、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行
生態(tài)景觀。 六、備查文件
1、天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議
生態(tài)景觀。 附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
附件3：股東登記表
天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司
董事會
2025年8月28日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：“362887”
生態(tài)景觀，投票簡稱：“綠茵投票” 2、填報表決意見或選舉票數(shù)
生態(tài)景觀。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見
生態(tài)景觀。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準
生態(tài)景觀。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年9月15日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00
生態(tài)景觀。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
生態(tài)景觀。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年9月15日上午9:15至下午3:00期間的任意時間
生態(tài)景觀。 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服 務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”
生態(tài)景觀。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則指引欄目查閱。 3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票
生態(tài)景觀。 附件2
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表我單位/本人出席于2025年9月15日召開的天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表我單位/本人依照以下指示對下列議案投票
生態(tài)景觀。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)后果均由我單位/本人承擔。 注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效
生態(tài)景觀。 委托人姓名或單位（簽章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托日期：
附件3：
參會股東登記表
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-039